"КАМЕННЫЙ ВЕК ЗАКОНЧИЛСЯ НЕ ПОТОМУ, ЧТО ЗАКОНЧИЛИСЬ КАМНИ"

Поиск по этому блогу

Взгляд изнутри на схемы Хезболлы по отмыванию денег


29 февраля 2019

Возглавляемое США министерство по борьбе с терроризмом в западном полушарии, на этой неделе обсудило деятельность Хезболлы в Латинской Америке, притом, что некоторые аналитики предполагают, что страны-участницы наращивают усилия, чтобы помешать ливанской группе боевиков выводить средства из региона, чтобы компенсировать убытки своего близкого союзника Ирана от санкций США.



Министерская конференция, состоявшаяся во вторник в Вашингтоне, была организована официальными лицами США. В ней приняли участие высокопоставленные представители от 13 партнерских организаций США со всей Америки. Страны обсудили угрозы, которые транснациональные террористические организации, в том числе Хезболла, Исламское государство и Аль-Каида, представляют для безопасности западного полушария.

Натан Сэйлс, координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом, заявил на брифинге для прессы в среду, что недавние санкции США сократили чистый доход Ирана, который ранее отчислял Хезболле приблизительно $700 миллионов в год.

Он сказал, что группа, скорее всего, попытается компенсировать убытки путем наращивания своей сети по сбору средств на Ближнем Востоке, в Африке и в Южной Америке.

Южная Америка



Эммануэль Оттоленги, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий в Вашингтоне, сказал, что Хезболла получает примерно $200 миллионов в год только от Трехсторонней зоны, благодаря своим схемам отмывания, которые ответственны за вывод около $600 миллионов в год.

Трехсторонняя зона состоит из Аргентины, Бразилии и Парагвая. Этот район хорошо известен как приют для незаконной деятельности, начиная с контрафакции и кражи интеллектуальной собственности, и кончая отмыванием денег. Он считается главным пунктом отмывания средств от незаконного оборота наркотиков и финансирования террористических организаций.

Оттоленги сказал, что недавние шаги, предпринятые правительствами стран Западного полушария, включая министерскую конференцию на этой неделе, предполагают, что 2019 год может стать годом, когда Хезболла столкнется с ужесточением давления в Северной и Южной Америке. Он сказал, что есть две причины, по которым «мы можем начать обнаруживать некоторые изменения».

Во-первых, «администрация Трампа начала повышать температуру в теме Хезболла в Латинской Америке. Она вложила немалые средства в ресурсы, чтобы помочь местным органам власти распознать угрозу и начать действовать», — сказал Оттоленги.

«Вторая причина заключается в том, что новые правительства, особенно в южной зоне, по разным причинам сегодня более, чем когда-либо, готовы принимать меры», — добавил он.

Наркокартели



Сэйлс предупредил, что Хезболла может попытаться установить более тесные связи с латиноамериканскими наркокартелями, чтобы перебросить персонал и вывести деньги домой.

Группа ливанских боевиков действует в Южной Америке с начала 1980-х годов. Она использует свое влияние в регионе для привлечения ливанской диаспоры в Латинской Америке, известной в регионе как «туркос», и других мусульманских групп населения.

В 1992 году, группа, поддерживаемая Ираном, подвергла бомбардировке посольство Израиля в Буэнос-Айресе, в результате которого погибли 29 человек и 242 — получили ранения. В ходе еще одной бомбардировки в 1994 году, она была направлена против совместно аргентино-израильской ассоциации, еврейского общинного центра в Буэнос-Айресе, убив 85 человек и ранив более 300.

Однако в последние годы, группа сместила акцент с бомбардировок на сбор денег, влившись в прибыльный наркобизнес Южной Америки.

Нет официальных данных относительно того, сколько денег зарабатывает группа, имея дело с организованной преступностью в Южной Америке, вследствие незаконного характера бизнеса. Однако, по оценкам официальных лиц, около трети доходов поступает в группу из этого региона, особенно, его трехсторонней зоны — Аргентины, Парагвая и Бразилии.

Казино


Casino 3

В июле прошлого года, подразделение финансовой разведки Аргентины инициировало замораживание административных активов в отношении 14 ливанских граждан и жителей Трехсторонней зоны, обвиняемых в использовании казино для отмывания денег и передачи их Хезболле.

В сентябре бразильская полиция арестовала Асада Ахмада Бараката, одного из главных финансовых спонсоров Хезболлы, клан которого, по сообщениям, совершил в казино покупки на сумму $10 миллионов в аргентинском городе Игуасу с целью отмывания денег Хезболлы.

Мэтью Левит, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, заявил, что новые усилия правительств стран западного полушария могут помочь помешать Хезболле вернуться к жестоким нападениям 1990-х годов.

«Существует проблема потенциальных операций», — сказал Левит. "Существовал заговор, который был сорван в Перу в 2013 году, и три года назад — в Боливии. Так что, власти не зря проявляют беспокойство по поводу этой долголетней деятельности".


Перевод: Miriam Argaman

Опубликовано в блоге "Трансляриум"

DQ