"КАМЕННЫЙ ВЕК ЗАКОНЧИЛСЯ НЕ ПОТОМУ, ЧТО ЗАКОНЧИЛИСЬ КАМНИ"

Поиск по этому блогу

Взгляд изнутри на схемы отмывания денег Хезболлы

Image result for money laundering

 28 февраля 2019 г.

Возглавляемое США министерство по борьбе с терроризмом в Западном полушарии на этой неделе обсудило деятельность Хезболлы в Латинской Америке, при этом некоторые аналитики предполагают, что страны-участницы наращивают усилия, чтобы помешать ливанской группе боевиков вливать средства из региона, чтобы компенсировать денежные потери близкого союзника Ирана из-за санкций США.

Встреча на уровне министров, состоявшаяся во вторник в Вашингтоне, была организована официальными лицами США, на которой присутствовали высокопоставленные официальные лица от 13 партнеров США по всей Америке.

Страны обсудили угрозы, которые транснациональные террористические организации, в том числе Хезболла, Исламское государство и Аль-Каида, представляют для безопасности Западного полушария.

Натан Сэйлс, координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом, на брифинге для прессы в среду заявил, что недавние санкции США сократили чистый доход Ирана, который ранее давал Хезболле примерно $700 миллионов в год. Он сказал, что группа, скорее всего, попытается компенсировать потерянные доходы, наращивая свои сети по сбору средств на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке.

Южная Америка


Эмануэле Оттоленги, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий в Вашингтоне, сказал, что "Хезболла" получает примерно $200 миллионов в год в одной только трехграничной зоне, благодаря своим схемам отмывания, которые несут ответственность за перемещение около $600 миллионов в год. Трехграничная зона состоит из Аргентины, Бразилии и Парагвая. Этот район хорошо известен как убежище для незаконной деятельности, начиная от контрафакции и кражи интеллектуальной собственности до отмывания денег, и считается центральным пунктом отмывания средств от незаконного оборота наркотиков и финансирования террористических организаций.

Оттоленги заявил, что недавние шаги, предпринятые правительствами стран Западного полушария, включая министерскую конференцию на этой неделе, предполагают, что 2019 год может стать годом, когда Хезболла столкнется с большим давлением в Северной и Южной Америке. Он сказал, что есть две причины, по которым «можно увидеть некоторые изменения».

Во-первых, «администрация Трампа начала повышать температуру на тему Хезболлы в Латинской Америке. Они вложили значительные средства в ресурсы, чтобы помочь местным органам власти признать угрозу и начать принимать меры», - сказал Оттоленги.
«Вторая причина заключается в том, что у вас есть новые правительства, особенно в южной зоне, которые по разным причинам сегодня более, чем когда-либо, готовы принять меры», — добавил он.

Наркокартели


Продавцы предупредили, что Хизбалла может попытаться установить более тесные связи с латиноамериканскими наркокартелями, чтобы перевезти персонал и направить деньги домой.

Ливанская группа боевиков действует в Южной Америке с начала 1980-х годов. Она использует свое влияние в регионе для привлечения ливанской диаспоры в Латинской Америке, известной в регионе как «туркос», и других мусульманских групп населения.

В 1992 году поддерживаемая Ираном группа подвергла бомбардировке посольство Израиля в Буэнос-Айресе, в результате которого 29 человек погибли и 242 получили ранения. В результате еще одной бомбардировки в 1994 году, была разрушена Аргентино-израильская ассоциация, еврейский общинный центр в Буэнос-Айресе, убив 85 человек и ранив более 300 человек.

Однако в последние годы, группа сместила акцент с бомбардировок на сбор денег, присоединившись к прибыльному наркобизнесу Южной Америки. Нет никаких официальных данных о том, сколько денег группа зарабатывает, имея дело с организованной преступностью в Южной Америке, из-за незаконного характера бизнеса. Однако, по оценкам официальных лиц, около трети доходов группы поступает из этого региона, особенно, из его трехграничного опорного пункта в Аргентине, Парагвае и Бразилии.

Казино


В июле прошлого года финансовое подразделение аргентинской разведки инициировало административное замораживание активов в отношении 14 ливанских граждан и жителей приграничных районов, обвиняемых в использовании казино для отмывания денег и передаче их Хезболле.

В сентябре бразильская полиция арестовала Асада Ахмада Бараката, одного из главных финансовых спонсоров Хезболлы, чей клан, по сообщениям, совершил покупки на сумму $10 миллионов в казино аргентинского города Игуасу с целью отмывания денег Хизбаллы.

Мэтью Левитт, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, заявил, что возобновленные усилия правительств стран Западного полушария могут помочь предотвратить возвращение Хезболлы к насильственным нападениям 1990-х годов.

«Существует проблема потенциальных операций», — сказал Левит. «В 2013 году, был заговор, который был сорван в Перу, а также около трех лет назад в Боливии. Таким образом, власти по понятным причинам обеспокоены этой многолетней деятельностью».

Перевод: Miriam Argaman
Источник (удалён из Интернета)

Опубликовано в блоге "Трансляриум"

ПОШЛИТЕ ДРУЗЬЯМ

DQ