"КАМЕННЫЙ ВЕК ЗАКОНЧИЛСЯ НЕ ПОТОМУ, ЧТО ЗАКОНЧИЛИСЬ КАМНИ"

Кликние на рекламу - поддержите Трансляриум!

Поиск по этому блогу

Взгляд изнутри на схемы отмывания денег Хезболлы

Image result for money laundering

 28 февраля 2019 г.

Возглавляемое США министерство по борьбе с терроризмом в Западном полушарии на этой неделе обсудило деятельность Хезболлы в Латинской Америке, при этом некоторые аналитики предполагают, что страны-участницы наращивают усилия, чтобы помешать ливанской группе боевиков вливать средства из региона, чтобы компенсировать денежные потери близкого союзника Ирана из-за санкций США.

Встреча на уровне министров, состоявшаяся во вторник в Вашингтоне, была организована официальными лицами США, на которой присутствовали высокопоставленные официальные лица от 13 партнеров США по всей Америке.

Страны обсудили угрозы, которые транснациональные террористические организации, в том числе Хезболла, Исламское государство и Аль-Каида, представляют для безопасности Западного полушария.

Натан Сэйлс, координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом, на брифинге для прессы в среду заявил, что недавние санкции США сократили чистый доход Ирана, который ранее давал Хезболле примерно $700 миллионов в год. Он сказал, что группа, скорее всего, попытается компенсировать потерянные доходы, наращивая свои сети по сбору средств на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке.

Южная Америка


Эмануэле Оттоленги, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий в Вашингтоне, сказал, что "Хезболла" получает примерно $200 миллионов в год в одной только трехграничной зоне, благодаря своим схемам отмывания, которые несут ответственность за перемещение около $600 миллионов в год. Трехграничная зона состоит из Аргентины, Бразилии и Парагвая. Этот район хорошо известен как убежище для незаконной деятельности, начиная от контрафакции и кражи интеллектуальной собственности до отмывания денег, и считается центральным пунктом отмывания средств от незаконного оборота наркотиков и финансирования террористических организаций.

Оттоленги заявил, что недавние шаги, предпринятые правительствами стран Западного полушария, включая министерскую конференцию на этой неделе, предполагают, что 2019 год может стать годом, когда Хезболла столкнется с большим давлением в Северной и Южной Америке. Он сказал, что есть две причины, по которым «можно увидеть некоторые изменения».

Во-первых, «администрация Трампа начала повышать температуру на тему Хезболлы в Латинской Америке. Они вложили значительные средства в ресурсы, чтобы помочь местным органам власти признать угрозу и начать принимать меры», - сказал Оттоленги.
«Вторая причина заключается в том, что у вас есть новые правительства, особенно в южной зоне, которые по разным причинам сегодня более, чем когда-либо, готовы принять меры», — добавил он.

Наркокартели


Продавцы предупредили, что Хизбалла может попытаться установить более тесные связи с латиноамериканскими наркокартелями, чтобы перевезти персонал и направить деньги домой.

Ливанская группа боевиков действует в Южной Америке с начала 1980-х годов. Она использует свое влияние в регионе для привлечения ливанской диаспоры в Латинской Америке, известной в регионе как «туркос», и других мусульманских групп населения.

В 1992 году поддерживаемая Ираном группа подвергла бомбардировке посольство Израиля в Буэнос-Айресе, в результате которого 29 человек погибли и 242 получили ранения. В результате еще одной бомбардировки в 1994 году, была разрушена Аргентино-израильская ассоциация, еврейский общинный центр в Буэнос-Айресе, убив 85 человек и ранив более 300 человек.

Однако в последние годы, группа сместила акцент с бомбардировок на сбор денег, присоединившись к прибыльному наркобизнесу Южной Америки. Нет никаких официальных данных о том, сколько денег группа зарабатывает, имея дело с организованной преступностью в Южной Америке, из-за незаконного характера бизнеса. Однако, по оценкам официальных лиц, около трети доходов группы поступает из этого региона, особенно, из его трехграничного опорного пункта в Аргентине, Парагвае и Бразилии.

Казино


В июле прошлого года финансовое подразделение аргентинской разведки инициировало административное замораживание активов в отношении 14 ливанских граждан и жителей приграничных районов, обвиняемых в использовании казино для отмывания денег и передаче их Хезболле.

В сентябре бразильская полиция арестовала Асада Ахмада Бараката, одного из главных финансовых спонсоров Хезболлы, чей клан, по сообщениям, совершил покупки на сумму $10 миллионов в казино аргентинского города Игуасу с целью отмывания денег Хизбаллы.

Мэтью Левитт, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, заявил, что возобновленные усилия правительств стран Западного полушария могут помочь предотвратить возвращение Хезболлы к насильственным нападениям 1990-х годов.

«Существует проблема потенциальных операций», — сказал Левит. «В 2013 году, был заговор, который был сорван в Перу, а также около трех лет назад в Боливии. Таким образом, власти по понятным причинам обеспокоены этой многолетней деятельностью».

Перевод: Miriam Argaman
Источник (удалён из Интернета)

Опубликовано в блоге "Трансляриум"

Перешлите друзьям

In article Ads

Auto

DQ